Da es zu einem zu großen Umsatz und einer zu großen Anzahl an Transaktionen kam, schloss das System des Auktionshauses automatisch die Buchhandlung, da es falsche Transaktionen und Kreditkartenbetrug annahm.
Der Kreditkartenbetrug ist eine Form des Wirtschaftsbetruges, bei der gefälschte oder gestohlene Kreditkarten-Daten verwendet werden und den Kontoinhabern und/oder den beteiligten Händlern ein finanzieller Schaden zugefügt wird.
Mithilfe von Geolokation kann Kreditkartenbetrug aufgedeckt werden, indem der Ort, an dem eine Bestellung aufgegeben wurde mit der Meldeadresse des Inhabers verglichen wird.
Die Organisation ist aus ihren legalen Geschäftsbereichen, wie z. B. dem Bauwesen oder der Müllentsorgung, weitgehend herausgedrängt worden und beschränkt sich mittlerweile auf Geschäftsfelder wie Telefonsex, Kreditkartenbetrug, Drogenhandel und ähnliches.
Sie bauen eine Beziehung zu dem Verdächtigen auf, gewinnen sein Vertrauen und binden ihn in kriminelle Handlungen ein (z. B. Kreditkartenbetrug, Verkauf von Waffen).