The scope of the problem has already been recognized by regulators, who have recommended that banks establish a set of appropriate business principles and procedures that foster a high security standard within the financial sector.
In addition , legislators have formulated wide-ranging regulatory requirements , such as the revised version of the German Money Laundering Act ( Geldwäschegesetz – GWG ) , which banks and financial service providers are obliged to implement .
However the survey showed that a large proportion of the institutions have yet to meet these requirements in full.
www.guardean.comAufsichtsbehörden haben die Tragweite der Problematik bereits erkannt und Banken empfohlen, angemessene Geschäftsgrundsätze und Verfahrensweisen zu etablieren, die einen hohen Sicherheitsstandard im Finanzsektor fördern.
Außerdem wurden vom Gesetzgeber umfangreiche regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise die Neufassung des Geldwäschegesetzes (GWG), formuliert, die Banken und Finanzdienstleister verpflichtend umsetzen müssen.
Die Befragung zeigte jedoch, dass ein Großteil der Institute diesen Anforderungen noch nicht umfassend gerecht wird.
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